Roketsan Olağan Genel Kurulu 22 Haziran’da gerçekleşecek

Roketsan’ın 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran 2021 Salı günü saat 14.00’da Lalahan/Ankara’daki şirket tesislerinde grçekleştirilecek.

Toplantı ile ilgili Roketsan web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00’de İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın
oluşturulması.

2- 2020 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
ve müzakeresi.

3- 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.

4- 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve

onaylanması.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra
edilmeleri hakkında karar alınması.

6- Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının
Belirlenmesi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.

9- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin
onaylanması.

10- Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıkı 6 ncı maddesinde
yapılacak değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.

11- 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve
yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

12- Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin
verilmesi.

14- Dilek ve temenniler.”